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Se disparan investigaciones sobre lavado de dinero

Las autoridades abrieron 245 procedimientos contra intermediarios financieros en el 2003, 57% más que en el año precedente. Sin embargo, aún falta determinar la eficacia de las medidas asumidas en la lucha contra ese delito.

Rebanadas de Realidad - swissinfo/Radio Suiza Internacional, 26/03/04.- El año pasado marcaba el verdadero inicio de las acciones de la Autoridad de Control en materia de lavado de dinero.

En un informe publicado este viernes, el organismo indica que hubo un incremento de 57% en el número de procedimientos con respecto al 2002.

Solamente siete casos concluyeron en medidas coercitivas, lo que, en opinión de la Autoridad de Control, es un buen signo para el mercado financiero suizo.

Importantes avances

Responsable del curso de postgrado en la lucha contra los crímenes económicos de la Universidad de Lucerna, Adrian Lobsiger, coincide sobre el particular.

"Las cifras de la Autoridad de Control no son el árbol que oculta el bosque. De manera progresiva, Suiza ha avanzado enormemente en la lucha contra el lavado de dinero".

Estima que la dependencia se ha dotado de los medios necesarios para cumplir con su tarea y ahora es considerada por muchos países como un ejemplo a seguir.

"El Ministerio Público de la Confederación proporciona un buen número de informaciones a los diferentes países en los que se cometen ilícitos vinculados con el lavado de dinero, como por ejemplo, Rusia", indica Adrian Lobsiger.

Añade que, sin embargo, "la justicia de otros países no siempre da seguimiento a las informaciones proporcionadas por Suiza".

Toma de conciencia

Adrian Lobsiger apunta también que la Autoridad de Control ejerce una vigilancia administrativa, con lo que "resulta interesante que logre poner coto a la actividad de diversos intermediarios".

Experto de la Universidad de Basilea en la lucha contra el lavado de dinero, Mark Pieth estima, por su parte, que Suiza realmente ha tomado conciencia del problema.

Considera además que "las instituciones financieras habrían tenido que notificar diversos casos graves, particularmente los casos de personas políticamente expuestas".

Se refiere específicamente al caso de Angola. "Pienso que un banco debería considerar seriamente si quiere administrar una cuenta de personas como Dos Santos y su familia".

"Ese tipo de notificaciones deberían hacerse", estima el experto. "La cuenta a la que me refiero registró movimientos por aproximadamente 400 millones de dólares en los últimos dos años".

Una medida difícil

El analista se refiere igualmente a las dificultades que existen para medir la eficacia real de las acciones contra el lavado de dinero.

"Constatamos que la lucha está en todas las bocas, que abundan las normas y que se busca establecer reglas de juego generalizadas. Pero en estos momentos no es posible medir la eficacia".

Adrian Lobsiger opina que "la relación entre los casos comunicados a las autoridades y las condenas efectivas es un poco sorprendente por todas partes del mundo".

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